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मध्यप्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से सीहोर से लेकर राजधानी भोपाल तक हलचल मच गई है। गौतरलब है कि ईडी ने भोपाल के हबीबगंज थाने और ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के आधार पर कंपनी से जुड़े डायरेक्टरों, अफसरों और अन्य के विरुद्ध जांच प्रारंभ की थी।
फर्जी निर्यात रिकॉर्ड तैयार करने और वित्तीय अनियमितता
कार्रवाई से सीहोर से लेकर भोपाल तक मच गई हलचल
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई से सीहोर से लेकर राजधानी भोपाल तक हलचल मच गई है। दरअसल, ईडी ने सीहोर की कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्रा.लि. के केस में अब कंपनी के तत्कालीन सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी की तीन करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की है। कुर्क संपत्ति में त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर मौजूद एक रिहायशी घर, प्लाट और बैंक बैलेंस शामिल हैं। गौतरलब है कि ईडी ने भोपाल के हबीबगंज थाने और ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के आधार पर कंपनी से जुड़े डायरेक्टरों, अफसरों और अन्य के विरुद्ध जांच प्रारंभ की थी।
दोनों अभी न्यायिक हिरासत में
जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि त्रिपाठी ने दूसरों के साथ मिलकर ऐसी फर्जी रिपोर्ट तैयार की जिसका उपयोग दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए किया गया था। इसके पहले ईडी ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर किशन मोदी को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
हीरो केसवानी की संपत्ति भी अटैच
ईडी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी की भी एक करोड़ 47 लाख की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई भी पीएमएलए के अंतर्गत की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच प्रारंभ की थी।
ईओडब्ल्यू को मिले थे 86.73 लाख कैश
जांच में पता चला कि जनवरी-2005 से अगस्त 2022 केसवानी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति (लगभग 1.47 करोड़ रुपए) जमा की, जो उनकी वैध आय का 286 प्रतिशत अधिक थी। ईओडब्ल्यू भोपाल द्वारा की गई छापा मार कार्रवाई के दौरान उनके घर से 86.73 लाख नकद बरामद किए गए थे।
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